aif.ru counter
2 2997

ЦБ РФ обнаружил скупщиков валюты для нелегальных пунктов обмена

В подозрительные валютно-обменные операции с наличными вовлечено все больше число банков, отмечает регулятор

Москва, 30 ноября - АиФ-Москва.

Центробанк РФ выяснил, что большое количество кредитных учреждений вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции с наличными. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на письмо регулятора, направленное в российские банки.

В нем говорится, что валюту покупают одни и те же люди, которые ее никогда не продают. Сумма покупок составляет не более 100 тысяч долларов за раз, при этом сделки осуществляются регулярно.

Проанализировав видеозаписи из отделений банков, ЦБ пришел к выводу, что валюту таким покупателям передают в банковских упаковках без пересчета, а проверка источников происхождения денег у подобных клиентов проводится формально.

По данным Банка России, сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, а также могут осуществляться в коррупционных целях.

Регулятор рекомендовал финансовым организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и пригрозил в случае выявления подобных операций применять меры надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (1)
  1. Ura Orlov[facebook]
    |
    09:55
    30.11.2018
    -1
    +
    -
    Да пускай скупают эти фантики, там ещё напечатают сколько хочешь.
Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию 2019 года?
  2. Что Дмитрий Медведев рассказал о новой системе обращения с мусором?
  3. Что такое «плазменная артиллерия»?


А что вы думаете по поводу тарифной политики в ОСАГО?

Самое интересное в регионах
Роскачество
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ