aif.ru counter
3688

Сбербанк объяснил требование к клиентам называть источник дохода

В организации заявили, что в соответствии с законом обращаются к клиенту за пояснениями при выявлении необычных операций

Моcква, 13 июня - АиФ-Москва.

Сбербанк объяснил, при каких обстоятельствах требует у клиентов назвать источник их доходов, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе банка заявили, что, согласно законодательству, это происходит при выявлении необычных операций.

Ранее Известия писали, что клиенты Сбербанка и МКБ пожаловались на вопросы со стороны банков о том, на что они тратят снятые со счетов средства, и как они заработали на открытие вклада. За непредоставление этих сведений банки грозят блокировкой счета или вклада клиента.

«При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств», – заявили в Сбербанке, отметив, что для подтверждения источника можно использовать договоры об оказании услуг, договоры дарения и другие документы.

В организации добавили, что критерии необычности операций определяет Центробанк, а соответствующая информация находится в открытом доступе. При этом пороговые суммы операций и критерии отбора, которые применяют банки, согласно закону, не могут быть раскрыты.

В соответствии с существующим «антиотмывочным» законодательством, при приеме клиентов на обслуживание и в его процессе кредитные организации могу принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы выявить источники происхождения денег и иного имущества клиентов. При этом характер и объем принимаемых мер банки определяют с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем.


Оставить комментарий
Вход
Лучшие комментарии
  1. Анастасия
    |
    17:00
    13.06.2019
    1
    +
    -
    А в чём новость? Кто-то не знал, что банки проверяют переводы и приостанавливают сомнительные операции? Так это давно известно, если для кого-то это вдруг стало открытием... Ну извините, надо следить за событиями в стране и в мире.
Комментарии (1)
  1. Анастасия
    |
    17:00
    13.06.2019
    1
    +
    -
    А в чём новость? Кто-то не знал, что банки проверяют переводы и приостанавливают сомнительные операции? Так это давно известно, если для кого-то это вдруг стало открытием... Ну извините, надо следить за событиями в стране и в мире.
Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Можно ли взять фамилию супруга через 10 лет после свадьбы?
  2. За что студента могут отчислить из вуза?
  3. Как задать вопрос Владимиру Путину на прямой линии в 2019 году?


Самое интересное в регионах
Роскачество
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ