aif.ru counter
0 1337

СМИ: банки требуют документальных обоснований для мелких переводов

Эксперты связывают действия банков с попытками бороться с мошенничеством и нелегальными схемами

lcb / pixabay.com
Москва, 27 ноября - АиФ-Москва.

Ряд российских банков требует документально обосновать мелкие переводы, угрожая заблокировать карты, сообщают Известия со ссылкой на клиентов кредитных организаций.

Издание приводит три случая, произошедшие в трех разных кредитных организациях. Их объединяет сумма платежа в тысячу рублей и характер операции — во всех трех случаях деньги переводились между частными лицами.

В числе документов, которые требовали банки - письменное обоснование экономического смысла перевода, подтверждение происхождения средств и даже фотографии карт, с которых был сделан перевод.

Эксперты связывают действия банков с попытками бороться с мошенничеством и нелегальными схемами. В ЦБ отмечают, что банки могут приостанавливать переводы, если считают, что их могут списывать мошенники, однако в таких случаях требуется только подтверждение транзакции от самого клиента.

В случаях если компании необоснованно требуют дополнительные документы, регулятор предлагает обращаться в интернет-приемную ЦБ.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Когда Масленица в 2019 году?
  2. Помогут ли спущенные колеса ездить по рыхлому снегу и скользкому льду?
  3. Чем запомнился оператор Борис Соколов?


Самое интересное в регионах
Роскачество
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ