aif.ru counter
0 1420

СМИ: банки требуют документальных обоснований для мелких переводов

Эксперты связывают действия банков с попытками бороться с мошенничеством и нелегальными схемами

lcb / pixabay.com
Москва, 27 ноября - АиФ-Москва.

Ряд российских банков требует документально обосновать мелкие переводы, угрожая заблокировать карты, сообщают Известия со ссылкой на клиентов кредитных организаций.

Издание приводит три случая, произошедшие в трех разных кредитных организациях. Их объединяет сумма платежа в тысячу рублей и характер операции — во всех трех случаях деньги переводились между частными лицами.

В числе документов, которые требовали банки - письменное обоснование экономического смысла перевода, подтверждение происхождения средств и даже фотографии карт, с которых был сделан перевод.

Эксперты связывают действия банков с попытками бороться с мошенничеством и нелегальными схемами. В ЦБ отмечают, что банки могут приостанавливать переводы, если считают, что их могут списывать мошенники, однако в таких случаях требуется только подтверждение транзакции от самого клиента.

В случаях если компании необоснованно требуют дополнительные документы, регулятор предлагает обращаться в интернет-приемную ЦБ.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Как проверить полис ОМС?
  2. Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином?
  3. Что за обыски ФСБ проводит по делу о хищениях средств гособоронзаказа?


Самое интересное в регионах
Роскачество
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ