Аргументы и Факты
aif.ru
Федеральный АиФ
Аргументы и Факты
aif.ru
Федеральный АиФ
Примерное время чтения: 2 минуты
1488

Швейцарские банки проверяют российских клиентов

Москва, 9 февраля - АиФ-Москва.

Несколько самых крупных банков Швейцарии проверяют соблюдение российскими клиентами антиофшорных законов, сообщает Ведомости

В сообщении говорится, что банк UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях: менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.

Аналогичные уведомления получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group.

В СМИ говорится о том, что уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу.

Однако пока закрыть счета в случае таких нарушений могут только швейцарские банки, поскольку в этой стране самые жесткие требования по комплайенсу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (3)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Самое интересное в соцсетях
Что стало личным проклятием актрисы Анны Самохиной.
В России мужчина сбил ребенка и смеялся над этим
Сколько платят Малахову и другим людям телевидения
Солдат СВО нашел убийцу своей невесты, находясь на передовой
Долина вышла в свет без макияжа и шокировала