10:22 09/02/2016 3 1347

Швейцарские банки проверяют российских клиентов

Пока закрыть счета в случае таких нарушений могут только швейцарские банки, поскольку в этой стране самые жесткие требования по комплайенсу

Москва, 9 февраля - АиФ-Москва.

Несколько самых крупных банков Швейцарии проверяют соблюдение российскими клиентами антиофшорных законов, сообщает Ведомости

В сообщении говорится, что банк UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях: менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.

Аналогичные уведомления получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group.

В СМИ говорится о том, что уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу.

Однако пока закрыть счета в случае таких нарушений могут только швейцарские банки, поскольку в этой стране самые жесткие требования по комплайенсу.

Рамблер.Новости
Оставить комментарий
Вход
Лучшие комментарии
  1. _Arlekin
    |
    11:36
    09.02.2016
    2
    +
    -
    Хоть кто то с жульём должен бороться.
  2. Юрий Субботин
    |
    11:21
    09.02.2016
    1
    +
    -
    давайте лучше проверяйте .... на совесть ...
Комментарии (3)
  1. Юрий Субботин
    |
    11:21
    09.02.2016
    1
    +
    -
    давайте лучше проверяйте .... на совесть ...
  2. _Arlekin
    |
    11:36
    09.02.2016
    2
    +
    -
    Хоть кто то с жульём должен бороться.
  3. Антон Михайлов[vkontakte]
    |
    13:00
    09.02.2016
    0
    +
    -
    Швейцарские банки раньше славились своей надёжностью. Сейчас там если и хранит кто-то деньги, то только по старой памяти. Если им так претит российская составляющая их капитализации, то наши бизнесмены переведут деньги в другие места.
Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Что представляет собой загоризонтный радиолокатор «Подсолнух»?
  2. Что представляет собой электронный ПТС и зачем он нужен?
  3. Когда в Москве спадет жара?

Какую часть своего бюджета вы тратите на оплату коммунальных услуг?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ