3 1350

Швейцарские банки проверяют российских клиентов

Пока закрыть счета в случае таких нарушений могут только швейцарские банки, поскольку в этой стране самые жесткие требования по комплайенсу

Москва, 9 февраля - АиФ-Москва.

Несколько самых крупных банков Швейцарии проверяют соблюдение российскими клиентами антиофшорных законов, сообщает Ведомости

В сообщении говорится, что банк UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях: менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.

Аналогичные уведомления получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group.

В СМИ говорится о том, что уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу.

Однако пока закрыть счета в случае таких нарушений могут только швейцарские банки, поскольку в этой стране самые жесткие требования по комплайенсу.

Оставить комментарий
Вход
Лучшие комментарии
  1. _Arlekin
    |
    11:36
    09.02.2016
    2
    +
    -
    Хоть кто то с жульём должен бороться.
  2. Юрий Субботин
    |
    11:21
    09.02.2016
    1
    +
    -
    давайте лучше проверяйте .... на совесть ...
Комментарии (3)
  1. Юрий Субботин
    |
    11:21
    09.02.2016
    1
    +
    -
    давайте лучше проверяйте .... на совесть ...
  2. _Arlekin
    |
    11:36
    09.02.2016
    2
    +
    -
    Хоть кто то с жульём должен бороться.
  3. Антон Михайлов[vkontakte]
    |
    13:00
    09.02.2016
    0
    +
    -
    Швейцарские банки раньше славились своей надёжностью. Сейчас там если и хранит кто-то деньги, то только по старой памяти. Если им так претит российская составляющая их капитализации, то наши бизнесмены переведут деньги в другие места.
Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Как привести в порядок сад на участке после зимы?
  2. Сможет ли Россия заменить своего участника на «Евровидении»?
  3. Кто такой Валерий Козлов, ставший исполняющим обязанности главы РАН?


Получаете ли вы «серую» зарплату?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ

Новое на AIF.ru