aif.ru counter
0 242

Путин обсудил с главой Росфинмониторинга работу ведомства

Рабочая встреча прошла в понедельник

Москва, 11 марта - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным текущую деятельность ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Основная работа строится согласно национальной оценке риска, утвержденной Вами по основным направлениям – это кредитно-финансовая сфера. Здесь коррупция, незаконный оборот наркотиков, бюджетные средства, терроризм и международные риски», – сказал Чиханчин. По его словам, на базе международного учебного центра было подготовлено порядка двух тысяч представителей правоохранительных органов, около 500 представителей государственных органов, около двух тысяч представителей кредитно-финансовой сферы и порядка 500 представителей контрольно-надзорных органов.

За период проверки с 2015 года были внесены изменения в 140 законов и нормативных актов, что дало возможность привести их к выставляемым требованиям. «Особый интерес представляет для миссионеров – это наша работа по бенефициарам, по собственникам: умеет ли страна их находить», – сказал Чиханчин. По его словам, количество хозяйствующих субъектов, попавших в зону мониторинга ведомства, достигло более 2 млн. При этом сокращается их участие в сомнительных операциях, добавил он, отметив, что законопослушность хозяйствующих субъектов значительно растет.

Кроме того, до 500 тысяч в год сокращается количество фирм-однодневок, растет законопослушность финансовых организаций, участвующих в антиотмывочной системе, подчеркнул Чиханчин.

По его данным, только в 2018 году совместно с ФСБ, МВД, Центробанком удалось закрыть 27 теневых площадок. Отмечается падение количества сомнительных операций, а также транзитных операций.

В то же время, отметил глава Росфинмониторинга, теневой оборот наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый. Основными потребителями теневого сектора, по его словам, остается ряд отраслей, в первую очередь, строительный.

Юрий Чиханчин также доложил президенту о работе в сфере госконтрактов. По его словам, выстроенный мониторинг дает возможность серьезно снизить участие фиктивных организаций.

Также меняется ситуация, касаемая гособоронзаказа, добавил он.

Глава Росфинмониторинга добавил, что ведомство тесно сотрудничает с другими ведомствами, включая Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД Налоговой службой и ФТС, с Верховным судом и ФСБ. Кроме того, есть взаимодействие с НКО.

Чиханчин также рассказал, что совместно с Академией наук, Министерством образования началась работа над созданием искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег. 


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Какие иски могут подать пострадавшие в авиакатастрофе и родственники жертв?
  2. Что за эксперимент с имитацией полета на Луну проходит в России?
  3. Чем запомнился актер Петр Зайченко?


Самое интересное в регионах
Роскачество
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ